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中材节能第三届董事会第四次会议决议公告万博

作者: 万博意甲官方合作 来源: 未知 发布时间:2018-10-11 04:20  【字体:

  2018年 4月 27日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 4月 20日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持,本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。万博意甲官方合作伙伴

  赵轶青,女,1974年 12月出生,企业管理硕士,非执业注册会计师、保荐代表人。2000年 4月至 2003年 6月,任北京证券有限责任公司投资银行部高级业务经理;2003年 7月至 2010年 1月,任恒泰证券股份有限公司投资银行部部门经理、质量控制部经理;2010年 2月至 2018 年 1月,任光大证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事、项目经理;2018 年 2 月至今,任新时代证券股份有限公司投资银行部项目经理。

  经初步核查,赵轶青女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在有关法规及公司有关制度规定的不得担任独立董事的情形。

  同意提交上海证券交易所进行资格审核,审核通过后,万博意甲官方合作伙伴,提请公司股东大会审议。经股东大会审议通过后,赵轶青将当选公司独立董事,并接替原独立董事黎建飞先生担任的第三届董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  (一)经核查独立董事候选人相关资料,未发现其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形,亦未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中规定的有碍独立性的情形。经了解,独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求,本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

  同意公司根据实际情况,于 2018年 5月 15日在天津市北辰区龙洲道 1号北辰大厦 C 座 21 层 2112 公司第一会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会会议,审议事项具体如下:

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